Cadre « Connaître Votre Client » (CVC)

Notre politique de CVC a été élaborée conformément aux directives fournies par le Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG). De plus, elle est basée sur des ressources et des recommandations de normes mondialement reconnues, telles que les Principes de l’OCDE et des Nations Unies. L’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International, la Classification « Connaître Votre Pays » et l’Indice de Contrôle du Risque de Corruption contribuent également à façonner cette politique et ses contrôles associés.

Politique Anti-corruption

Notre politique de lutte contre la corruption et le pot-de-vin a été élaborée en se référant à des documents de sources prestigieuses, tels que les directives du ministère de la Justice du Royaume-Uni et du département de la Justice des États-Unis. Nous l’avons également adaptée aux normes internationales de l’OCDE et des Nations Unies. Un processus exhaustif a été entrepris pour déterminer méticuleusement l’exposition globale d’Avari aux risques de corruption et de pot-de-vin. Cette politique prend en compte nos diverses opérations, notre présence géographique, nos méthodes transactionnelles, nos relations avec les intermédiaires et les parties prenantes, etc.

Surveillance des sanctions

La politique de sanctions d’Avari vise principalement à assurer le respect des exigences légales pertinentes tout en établissant un cadre permettant aux employés de solliciter des conseils auprès de nos départements de Conformité et Juridique concernant des transactions ou des transactions potentielles. Nous effectuons une surveillance en temps réel des modifications apportées à tous les régimes de sanctions pertinents, notamment des entités telles que l’OFAC des États-Unis, le Journal Officiel de l’Union européenne, la SECO suisse et le Trésor du Royaume-Uni, et intégrons ces changements dans nos opérations quotidiennes.